Empieza en Nexus Invest AI con claridad y transparencia
Nexus Invest AI desarrolla su actividad dentro del marco normativo colombiano que rige los servicios relacionados con activos digitales y criptomonedas, incluidos los requisitos nacionales aplicables y los de las autoridades locales del territorio donde presta sus servicios.
La compañía aplica criterios orientados a la transparencia operativa, la protección de datos, la seguridad de la información y el cumplimiento de las normas aplicables a su actividad tecnológica.
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Regulación y supervisión en Colombia
El detalle de jurisdicciones, autoridades y base normativa con la que opera la plataforma.
| Jurisdicción | Organismo regulador | Registro / base normativa |
|---|---|---|
| Colombia — nivel nacional | Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), UIAF y Banco de la República | Cumple con los requisitos aplicables en materia de prevención de lavado de dinero, verificación de identidad y atención de quejas. Los detalles de registro se confirman con el proveedor correspondiente a solicitud. |
| Bogotá D.C. | Autoridades locales correspondientes | Cumple con la legislación local aplicable a la prestación de servicios tecnológicos y de información financiera en la capital. |
| Antioquia, Valle del Cauca y otros departamentos | Órganos correspondientes | Cumple con la legislación aplicable en cada departamento donde la plataforma presta sus servicios. |
Transparencia en materia de regulación
Qué significa, en la práctica, operar en un marco normativo.
| Compromiso | Cómo se aplica en la plataforma |
|---|---|
| Verificación de identidad | Cada cuenta pasa por el proceso de KYC/AML antes de operar, con revisión de documento y de datos básicos del usuario. |
| Prevención de lavado de dinero | Se monitorean las operaciones de las cuentas y se aplican controles conforme a los requisitos aplicables en Colombia. |
| Atención de quejas | Existe un proceso formal con plazos de respuesta y ruta de escalamiento, descrito en la página de quejas y reclamos. |
| Protección de datos personales | El tratamiento de información sigue la Política de Privacidad, con bases legales definidas por categoría de dato. |
| Información clara al usuario | Comisiones, plazos de retiro y riesgos se publican en páginas abiertas antes de que el usuario aporte dinero. |
Nexus Invest AI procura mantener los registros, permisos y procedimientos de cumplimiento previstos para los servicios que presta en cada jurisdicción correspondiente. Los detalles de registro se confirman con el proveedor correspondiente a solicitud del usuario, escribiendo a [email protected].